O maior guia Para Mário Pagnozzi Júnior

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Sócio da SBS Consultoria Empresarial, este conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar o pagamento por propina em vários casos envolvendo recursos bilionários pelo Carf. Em 1 deles, uma dívida 3,3 bilhões por reais do Banco Santander, o conselheiro aparece em conversas utilizando Lutero Nascimento, assessor do Cartaxo, nas quais eles tratam os Pormenores do plano de modo a cooptar este conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.

Questionado, este banco esclareceu qual “possui estrutura própria suportada por renomados escritórios contratados para atuar em tua defesa pelo âmbito judicial e administrativo, os quais sãeste ESTES únicos autorizados a representar em nosso nome nos processos”. A cerca de a reuniãeste usando integrantes do grupo investigado pela PF, o banco informou de que ela foi solicitada por eles e contou utilizando a participação Destes executivos Domingos Abreu e Luiz Carlos Angelotti.

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Diz a PF Acerca a relaçãeste DE duas empresas. “A empresa RBS foi citada tais como tendo sido beneficiada usando a venda de decisãeste benefícioável pelo esquema do Carf. Em de que pese ainda não tenhamos prova cabal da corrupção, este fato do José Ricardo se declarar impedido no julgamento somado utilizando as transferências de dinheiro para as contas da SGR acaba dando provas por de que ele defendia o interesse privado da RBS.” A empresa discutia uma dívida do 672 milhões de reais pelo órgão.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Para ESTES investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido para atuar em processos da Gerdau do 1,2 bilhão de reais. sua resposta Embora possua atuado diretamente em votações, a PF descobriu de que Silva, após deixar o Carf, passou a utilizar ao menos oito empresas por fachada de modo a receptar vultosas quantias de partes integrantes de processos na Receita Federal.

Entre setembro e outubro do 2014, as coversas entre os dois, segundo a PF, demonstram que este plano teve êxito e contou utilizando a participação de Manzan, genro de Cartaxo. Do tratado utilizando o levantamento feito pelos investigadores, o processo em questãeste era relativo à compra do Banespa pelo banco espanhol e a comissãeste para este grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dívida abatida.

De modo a este juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

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Por meio do nota, a Gerdau informou não ter sido procurada até o momento e de que todos os processos referentes à empresa ainda estão em trâmite no Carf. “Com relação a estes processos, nenhuma importância foi paga, a qualquer título, a qualquer pessoa física ou jurídica por conta do sua própria atuaçãeste em nome da Gerdau.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

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Enquanto acompanhavam este desenrolar das negociações envolvendo este Santander, ESTES agentes federais perceberam de que Jorge Victor identicamente conjuntamente atuava em outros casos milionários. Em um deles, sobre um processo do Banco Safra de 767 milhões de reais, foi possível detalhar a proceder do grupo e a participaçãeste por Joãeste Inácio Puga, integrante do Conselho do Administração do banco. De modo a nosso caso, diz a PF, foi acordado um pagamento do 28 milhões do reais de modo a este grupo de Jorge Victor “a fim de de que fossem distribuídos entre este privada do São Paulo, Jorge Victor e conselheiros para a agilização Destes processos dentro do Carf”.

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